拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议2024年11月12日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会第三次会议以通讯方式召开。会议应出席委员3人，实际出席会议委员3人。会议的召集和召开程序，符合《公司法》、公司章程和公司相关制度的规定。经与会委员审议和表决，会议决议如下：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》经过对董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，会议认为董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。因此，会议认为下列候选人具备担任公司董事的相关资格，同意公司第四届董事会董事候选人的如下提名：
1.公司股东孙陶然提名其本人为非独立董事候选人。
2.公司股东孙陶然提名王国强为非独立董事候选人。
3.公司股东联想控股股份有限公司提名李蓬为非独立董事候选人。
4.公司第三届董事会提名朱国海为非独立董事候选人。
同意将上述事项提交公司董事会审议表决。
具体表决结果如下：
（1）提名孙陶然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（2）提名王国强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（3）提名李蓬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（4）提名朱国海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
经过对独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，会议认为独立董事候选人具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任独立董事的情形。提名的三位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求。因此，会议认为下列候选人具备担任公司独立董事的相关资格，同意公司第四届董事会独立董事候选人的如下提名：
1. 公司第三届董事会提名张闫龙为独立董事候选人。
2. 公司第三届董事会提名刘尔奎为独立董事候选人。
3. 公司第三届董事会提名程蕾熹为独立董事候选人。
同意将上述事项提交公司董事会审议表决。
具体表决结果如下：
（1）提名张闫龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（2）提名刘尔奎先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（3）提名程蕾熹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。（以下为本决议的签署页，无正文）
委员签字：
王小兰：
委员签字：
李 焰：
委员签字：
李 蓬：