江苏百川高科新材料股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2024年11月12日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2024年11月8日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，监事会认为：被提名人具备《公司法》和公司《章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名翁军伟先生、高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司2024年11月13日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-100）。
本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制进行选举。
（二）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
公司监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，能够满足公司2024年度审计工作的要求。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司本次选聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司2024年11月13日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-102）。本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会
2024年11月12日