中科星图测控技术股份有限公司关于公司部分高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股
票并在北交所上市战略配售的公告
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一、基本情况
中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
公司于2024年11月12日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司部分高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，本次配售数量不超过275万股，配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的10%，且承诺本次配售的股票的限售期为12个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。
具体内容如下：
1、募集资金规模：产品初始设立规模为1,000万元，后续可视情况追加认
购。
2、参与比例上限（占新股初始发行规模比例）：10%
3、本次参与专项资产管理计划人员信息如下：
公告编号：2024-055
| 序号 | 姓名 |
| 员工类别 | 初始认购金额（万元） |
1 胡煜 董事长、核心员工 1002 牛威 董事、总经理 1003 李攀 副总经理 1004 张子航 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 1005 崔忠林 职工监事、核心员工 1006 李俊哲 核心员工 1007 金群峰 核心员工 1008 张轲 核心员工 1009 高娟 核心员工 10010 罗丹 核心员工 100
1,000
上述核心员工已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需向公司全体员工公示，由监事会对公示情况发表明确意见并经公司股东大会审议。上述专项资产管理计划参与人员的最终认购金额、比例等相关事宜由董事会授权董事长按照北交所及有关部门的规定确定，包括但不限于确定专项资产管理计划的具体名称、设立时间、募集资金规模、管理人等事宜、对上述人员的最终认购金额及比例进行书面确认并签署本次配售相关的文件、办理相关手续等。
二、锁定及减持安排
本次专项资产管理计划参与对象承诺本次配售的股票的限售期为12个月，限售期自本次向不特定对象公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。限售期届满后，专项资产管理计划对获配股份的减持将按照中国证监会和北交所关于股份减持的相关规定执行。
三、风险提示
公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险，从而导致公司高级管理人员及核心员工无法通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。
中科星图测控技术股份有限公司
董事会
公告编号：2024-0552024年11月12日