公告编号：2024-051证券代码：874016 证券简称：星图测控 主办券商：中信建投
中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月7日以书面方式发出
5.会议主持人：牛威
6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：
市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名胡煜、崔忠林、李俊哲、金群峰、张轲、高娟、罗丹7名员工为公司核心员工。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵保军、谢传梅、赵素艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事长胡煜与此议案有关联关系，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，具体详见具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于公司部分高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2024-055）
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事赵保军、谢传梅、赵素艳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事长胡煜、董事牛威、董事张子航与此议案有关联关系，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会和第一届监事会第十一次会议的议案需提交公司股东大会审议和表决。现提议召开公司2024年第三次临时股东大会，有关事宜安排如下：
1、会议时间：2024年11月27日10时
2、会议地点：中科星图测控技术股份有限公司会议室
3、会议议题：
（1）审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
中科星图测控技术股份有限公司
董事会2024年11月12日