金字火腿股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2024年11月7日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2024年11月11日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于出售参股公司股权的议案》。
监事会认为：本次出售参股公司股权，是为了提升公司经营业绩，且此次交易定价合理，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司监事会
2024年11月12日