证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-055
中简科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年11月11日下午2:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江大道398号常州富都voco酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票表决
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东466人，代表股份146,950,742股，占公司有表决权股份总数的33.4201％。其中：通过现场投票的股东30人，代表股份117,012,422股，占公司有表决权股份总数的
26.6114％。通过网络投票的股东436人，代表股份29,938,320股，占公司有表决权股份总数的6.8087％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东459人，代表股份59,639,062股，占公司有表决权股份总数的13.5633％。其中：通过现场投票的中小股东23人，代表股份29,700,742股，占公司有表决权股份总数的
6.7547％。通过网络投票的中小股东436人，代表股份29,938,320股，占公司有表决权股份总数的6.8087％。
3.公司部分董事、部分高级管理人员和全体监事出席或列席了本次会议；公司持续督导机构保荐代表人侯传科列席会议。
4.北京海润天睿律师事务所指派高山、朱明律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
审议通过《关于公司聘任2024年度审计机构及其审计费用的议案》
会议审议通过了同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年；授权公司总经理在86万元人民币的审计费用额度内，结合公司2024年度审计业务开展情况酌定其审计费用，其中2024年度审计费用70万元，内部控制审计报告16万元。
总表决情况：
同意146,727,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8483％；反对65,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0445％；弃权157,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1072％。
中小股东总表决情况：
同意59,416,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6263％；反对65,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1097％；弃权157,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2641％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山、朱明律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
五、备查文件
1. 《中简科技科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会公
告决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2024年11月11日