西藏矿业发展股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2013年3月15日
2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
3.召开方式：现场加网络投票方式
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会（于2013 年2月
28日以公告形式在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn向全体股东发出了《关于召开
2013年第一次临时股东大会的通知公告》、2013 年3 月8 日发布了
《关于召开2013 年第一次临时股东大会的提示性公告》）
5.主持人：董事长曾泰先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合
计21人，代表股份110,529,636股，占公司总股份数的23.22％，其
中：出席现场会议的股东及股东代理人共有3人，代表股份
110,211,027股，占公司总股份数的23.15%；参与网络投票的股东及
股东代理人共有18人，代表股份数318,609股，占公司总股份数的
0.0669％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通
知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
（一）、审议关于选举蒋红伍女士为本公司第六届董事会董事的
议案。
1、表决情况：
同意110,367,558股，占出席会议有效表决权的99.85%；
反对162,078股，占出席会议有效表决权的0.15%；
弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。
其中，现场投票结果：同意110,211,027股，反对0股，弃权 0
股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：
同意156,531股，反对162,078股，弃权0股，同意票占网络投票所有
股东所持表决权的49.13%。
2、表决结果：提案获得通过。
（二）、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
1、表决情况：
同意110,358,158股，占出席会议有效表决权的99.84%；
反对167,278股，占出席会议有效表决权的0.15%；
弃权4,200股，占出席会议有效表决权的0.0038%。
其中，现场投票结果：同意110,211,027股，反对0股，弃权 0
股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：
同意147,131股，反对167,278股，弃权4,200股，同意票占网络投票
所有股东所持表决权的46.18%。
2、表决结果：提案获得通过。
（三）、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
1、表决情况：
同意110,365,058股，占出席会议有效表决权的99.85%；
反对160,378股，占出席会议有效表决权的0.15%；
弃权4,200股，占出席会议有效表决权的0.0038%。
其中，现场投票结果：同意110,211,027股，反对0股，弃权 0
股，同意票占现场所有投票股东所持表决权的100%；网络投票结果：
同意154,031股，反对160,378 股，弃权4,200股，同意票占网络投
票所有股东所持表决权的48.34%。
2、表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金开律师事务所
2.律师姓名：邓 瑜 贺鹏康
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第四次会议决议公告；
2. 2013 年第一次临时股东大会决议；
3．法律意见书。
特此公告
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月十五日
