三盛智慧教育科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十五次会议审议事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开了第六届董事会第二十五次会议，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，现就第六届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司董事薪酬及津贴的议案
鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整的需要，取消公司董事会成员薪酬及津贴。
本议案参与表决的非关联董事人数不足三人，直接将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提前换届选举公司董事会的议案
鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况，根据公司治理及重大战略调整的需要，公司董事会、监事会进行提前换届选举。
依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第六届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后，公司董事会拟提名戴克明先生、戴德斌先生、李亮先生、何铭先生及葛辉女士为第六届董事会董事候选人
公告编号：2024-022（简历详见附件），任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事发表了独立意见，认为上述董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
三盛智慧教育科技股份有限公司
独立董事：范茂春、蒋克奇
2024年11月11日