公告编号：2024-018证券代码：400228 证券简称：R三盛1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2024年11月8日经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需经过股东会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
长交董事会秘书向董事会成员传送。第四十五条 董事长有权检查督促董事会决议的执行情况，有权出席经理层的有关会议了解贯彻情况和指导工作。
第七章 附则第四十六条 本规则未尽事宜，按法律、法规、规章和公司章程的有关规定执行。
第四十七条 董事会审议事项中应提交股东会审议批准的以及涉及国家法律、 行政法规需由国家机关批准的项目，董事会审议或制定后需按有关程序报请股东会或有关机关批准。
第四十八条 在本规则中 “内”、“不少于”、“至少”，含本数；“超过”，“以上”不含本数。
第四十九条 本规则经股东会以决议通过后生效实施。
第五十条 本规则进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东会决议批准。
第五十一条 本规则的解释权归董事会。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会2024年11月11日