转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于 2013 年
3 月 5 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2013
年 3 月 15 日在宁波金港大酒店会议室举行。会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表
决，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<浙江省能源集团有限公司要约收购事宜
致全体股东报告书>的议案》
本公司董事会就本次要约收购提出以下建议：
在目前的市场环境下，考虑到本公司发展战略和公司股票在二级
市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议股
东不予接受。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运
股份有限公司董事会关于浙江省能源集团有限公司要约收购事宜致
全体股东报告书》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于<煤炭运输框架协议>的议案》
浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）与本公司
就关联交易事项的权利和义务协商一致达成了《煤炭运输框架协议》。
2013 年，预计浙能富兴需本公司为其提供不超过 1200 万吨的煤炭运
输服务，预计关联交易金额不超过 6.3 亿元人民币。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运
股份有限公司关于<煤炭运输框架协议>的公告》（临 2013-011）
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议
表决结果：关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生、蒋海良
先生和周海承先生回避对该议案的表决，其余董事 6 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的
议案》
公司定于 2013 年 4 月 10 日上午 9：00 召开公司 2013 年第一次
临时股东大会，股权登记日为 2013 年 4 月 3 日。
详见《关于召开宁波海运股份有限公司 2013 年第一次临时股东
大会的通知》（临 2013-012）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事还专就上述议案中第一项和第二项发表了无异议
的独立意见。（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《宁
波海运股份有限公司独立董事关于公司董事会对浙江省能源集团有
限公司要约收购事宜致全体股东报告书的独立意见》及《宁波海运股
份有限公司独立董事关于煤炭运输框架协议发表的事先认可及独立
意见》）
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一三年三月十六日
