钱江水利开发股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月30日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第九次临时会议通知，会议于2024年11月7日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：
一、 审议通过《关于收购玉环干江及大麦屿污水处理厂二期特许经营项目的议案》。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署监管协议的议案》。同意公司设立8个募集资金专户，同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会2024年11月8日