大连美吉姆教育科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月31日以邮件结合微信方式发出
5.会议主持人：董事长孟双女士
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-021
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，拟对《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》作出修订。《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度依据《公司章程》的修订进行相应修订。具体内容详见公司于 2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号：2024-022)。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2024年11月20日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2024 年11月5日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2024-023）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大连美吉姆教育科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。
公告编号：2024-021大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会2024年11月5日