证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-088
美格智能技术股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，定于2024年11月14日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，并于2024年10月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
2024年11月1日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，持有公司股份39.11%的股东王平先生从提高决策效率的角度考虑，提议将此次《关于回购公司股份方案的议案》作为新增临时提案，提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。股东王平先生关于增加2024年度第四次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，上述新增提案的内容属于股东大会职权范围，董事会同意将上述提案作为临时提案提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案的事项外，本公司董事会于2024年10月29日发出的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》中召开时间、召开地点、召开
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方式、股权登记日等其他事项均保持不变，现将2024年第四次临时股东大会的具体情况补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件2）
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年11月8日（星期五）
7、出席对象
（1）于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点
本次股东大会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表:
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的 栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于聘任2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | √ |
| 2.01 | 回购股份的目的 | √ |
| 2.02 | 回购股份符合相关条件 | √ |
| 2.03 | 回购股份的方式及价格区间 | √ |
| 2.04 | 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 | √ |
| 2.05 | 回购股份的资金来源 | √ |
| 2.06 | 回购股份的实施期限 | √ |
| 2.07 | 关于办理回购股份事宜的具体授权 | √ |
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议、第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
议案2属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024年11月11日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）
3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：黄敏
会议联系电话：0755－83218588
会议联系传真：0755－83219788
电子信箱：ir@meigsmart.com联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室邮政编码：518026
3、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、公司第四届董事会第四次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
美格智能技术股份有限公司董事会
2024年11月4日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362881 投票简称：美格投票
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2024年11月14日召开的美格智能技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 《关于聘任2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | √ | |||
| 2.01 | 回购股份的目的 | √ | |||
| 2.02 | 回购股份符合相关条件 | √ | |||
| 2.03 | 回购股份的方式及价格区间 | √ | |||
| 2.04 | 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 | √ | |||
| 2.05 | 回购股份的资金来源 | √ | |||
| 2.06 | 回购股份的实施期限 | √ | |||
| 2.07 | 关于办理回购股份事宜的具体授权 | √ | |||
注：股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。委托人姓名或单位(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
美格智能技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 发言人意向及要点 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） | |||