中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胡煜
6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年1-9月审阅报告及财务报表的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-047
市，为保证投资者能及时掌握公司本次发行上市审计基准日后的财务状况和经营成果，公司董事会同意报出公司2024年1-9月的财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年1-9月的财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》（信会师报字[2024]第ZG12093号），具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中科星图测控技术股份有限公司2024年1月1日至2024年9月30日审阅报告及财务报表》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
中科星图测控技术股份有限公司
董事会2024年11月4日