新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告

                   新疆北新路桥集团股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届董事会第十一次会议的通知于 2013 年 3 月 4 日以传真和邮件的形式向各
位董事发出，会议于 2013 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事
9 人，实际表决董事 9 人，参加表决董事符合法定人数。会议的召集、召开程序
及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议形成以下决议：
    一、审议并通过了《关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的议案》，此
事项尚需提交公司股东大会审议。
    董事会经审议认为：公司本次投资参股河南禹亳铁路发展有限公司，即以自
有资金 60,000 万元认缴河南禹亳铁路发展有限公司注册资本 59,243 万元，剩余
757 万元计入禹亳公司资本公积，符合本公司实施战略转型，转变经营模式的需
要，有利于公司加快进入经营性铁路和融资建造高端市场，进一步发挥公司整体
优势。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    详 细 内 容 见 2013 年 3 月 15 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过了《新疆北新路桥集团股份有限公司内部问责制度》。
    董事会经审议认为：《新疆北新路桥集团股份有限公司内部问责制度》符合
相关法律、法规规定，符合公司实际。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 细 内 容 见 2013 年 3 月 15 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议并通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 细 内 容 见 2013 年 3 月 15 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件：公司第四届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                         二〇一三年三月十四日