万向德农股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

                                万向德农股份有限公司
                         第六届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    万向德农股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2013 年 3 月 13 日在北京市海淀区中
关村南大街甲 6 号铸诚大厦 B 座 2001 北京德农种业有限公司会议室召开。公司监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席简则成先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
    1、审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司监事会对公司 2012 年度报告进行全面审核后认为：
    （1）公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的相关规定；
    （2）公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所
包含的信息能够真实地反映公司 2012 年度的经营管理情况和财务状况。
    （3）截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2012 年年度报告编制和审议人员有
违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    3、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    董事会拟定本次利润分配预案为：
    经众环海华会计师事务所有限公司审计确认，公司 2012 年度实现净利润 83,037,232.74
元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 6,187,854.64 元，加上年初未分配利润
181,542,777.37 元，减去上年度对股东的分配 51,150,000.00 元，累计未分配利润为
207,242,155.47 元（其中母公司未分配利润为 71,665,406.55 元）。
    为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：本次利润分配以 2012
年末总股本 170，500，000 股为基数，用未分配利润每 10 股送红股 2 股并派发现金红利 2.00
元（含税），共计派发现金红利 34,100,000 元（含税）, 占公司 2012 年度归属于上市公司股
东的净利润的 41.07%，剩余利润结转下一年度。
    截止 2012 年 12 月 31 日，公司共有资本公积 22,090,280.74 元，本年度公司不进行资
本公积金转增股本。
    4、审议通过了《公司 2012 年度社会责任报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    5、审议通过了《公司 2012 年度内部控制的自我评估报告》的议案
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    特此公告!
                                                        万向德农股份有限公司监事会
                                                                   2013 年 3 月 13 日