公告编号：2024-034证券代码：400059证券简称：天珑5主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以书面、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长林文鸿
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
经审核，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议符合相关法律、法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
2.议案表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的从业资格，在担任公司往年审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、恪尽职守，所出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-037）。
2.议案表决结果：
票同意；
票反对；
票弃权
公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：
票同意；
票反对；
票弃权
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
天珑科技集团股份有限公司董事会
2024年10月31日