证券简称:澳柯玛 证券代码:600336 编号:临 2013-003
澳柯玛股份有限公司关于2012年年度利润分配预案
的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、公司大股东青岛市企业发展投资有限公司关于 2012 年度利润分配
预案的提案
2013 年 3 月 13 日,青岛市企业发展投资有限公司向公司董事会提交了
公司 2012 年度利润分配预案的提案,具体内容为:
1、鉴于贵公司 2012 年度各项指标完成较好,结合公司实际情况,为
与全体股东分享公司成长的经营成果,青岛市企业发展投资有限公司提议
贵公司 2012 年年度利润分配预案为:以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 10 股。
2、青岛市企业发展投资有限公司承诺在公司董事会和股东大会开会审
议上述 2012 年年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述分配预案的意见及承诺
公司董事会接到上述有关 2012 年年度利润分配预案的提案后,立即征
求了各位董事意见,经讨论研究公司全体董事认为:
公司大股东青岛市企业发展投资有限公司提议的 2012 年年度利润分配
预案与公司实际情况相符,上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理
性。以上董事均承诺在召开 2012 年年报董事会审议上述利润分配预案时投
赞成票。
在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、其他说明
本次利润分配预案仅是公司大股东作出的提议,尚须经公司相关董事
会和股东大会审议批准后,方能确定最终的 2012 年年度利润分配方案,敬
请广大投资者注意投资风险。
公司 2012 年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约
时间 2013 年 4 月 2 日同时公告。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2013 年 3 月 14 日