康美药业股份有限公司第九届董事会2024年度第四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2024年度第四次临时会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年10月22日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于选聘会计师事务所的公告》。
（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二〇二四年十月三十一日