厦门象屿股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2024年10月30日以通讯方式召开，全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
一、2024年第三季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。
二、关于计提信用减值准备的议案
同意根据公司会计政策关于计提信用减值准备的相关规定，公司2024年第三季度计提信用减值损失合计24,071.90万元。
本议案的详细内容请见公司《关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：
2024-068）。
三、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
修改后的制度见公司同日披露的《厦门象屿对外担保管理制度（2024年10月）》。
四、关于修订公司《融资管理制度》的议案
同意本次修订公司《融资管理制度》，并授权公司内部管理机构进行后续修订。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2024年10月31日