上海龙宇数据股份有限公司关于第六届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2024年10月28日向全体董事发出召开第六次会议的通知及会议材料，并于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、公司2024年第三季度报告
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会2024年第七次会议审议通过。
二、关于计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案
为更加真实、准确地反映公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司根据相关资产的情况，确认信用减值损失转回1,159.77万元、计提资产减值损失1,224.89万元及确认公允价值变动损失6,776.51万元。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及确认公允价值变动的公告》（公告编号：2024-102）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会2024年第七次会议审议通过。
特此公告。
上海龙宇数据股份有限公司董事会
2024年10月31日