中国人寿保险股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司第八届董事会第八次会议于2024年10月15日以书面方式通知各位董事，会议于2024年10月30日在北京召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人。执行董事利明光、刘晖，非执行董事王军辉，独立董事林志权、陈洁现场出席会议；独立董事翟海涛、黄益平以视频方式出席会议。执行董事阮琦因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事刘晖代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由执行董事利明光先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于选举蔡希良先生担任公司第八届董事会董事长的议案》
蔡希良先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。蔡希良先生的简历请见本公司于2024年10月1日、2024年10月10日分别于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》《中国人寿保险股份有限公司2024年第
一次临时股东大会会议资料》。议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
二、《关于公司2024年第三季度报告的议案》
董事会审计委员会已审议通过该项议案。议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
三、《关于公司高管人员2024年度绩效目标责任书的议案》董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
四、《关于公司2023年度考核结果的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
五、《关于修订〈公司偿付能力管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
六、《关于修订〈公司担保管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
七、《关于修订〈公司主要股东承诺管理暂行办法〉的议案》议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
八、《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
九、《关于修订〈公司操作风险管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十、《关于修订公司〈法人授权书〉的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十一、《关于公司2024年消费者权益保护工作情况专项审计报告的议案》议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十二、《关于银保产品相关事宜的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十三、《关于国悦项目相关事项的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会2024年10月30日