金开新能源股份有限公司关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任范晓波先生和宋璐璐女士担任公司副总经理职务，聘任宋璐璐女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对上述人选的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格，并同意将上述议案提请公司董事会审议。范晓波先生简历如下：
范晓波，男，1981年7月生，硕士研究生学历，经济师。历任国家开发银行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行信贷审批部风险经理，光大证券股份有限公司投资银行部经理、高级经理、保荐代表人。现任代行总经理职责，任公司副总经理、董事会秘书，公司全资子公司金开新能科技有限公司总经理。
宋璐璐女士简历如下：
宋璐璐，女，1982年5月生，硕士研究生学历，CPAA，ACCA。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计及鉴证部高级审计员，天津渤海化工集团有限责任公司财务部财务管理岗，天津津诚国有资本投资运营有限公司财务融资部副部长、总经理助理、副总经理。现任金开新能源股份有限公司副总经理、财务负责人。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会2024年10月31日