中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第三十四次临时会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2.本次会议于2024年10月25日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3.本次会议于2024年10月30日（星期三）以通讯表决方式召开。
4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、饶威。
5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。
2024年10月25日，公司召开第六届董事会审计委员会2024年第一次临时会议，审议通过该议案，并提请公司董事会审议。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2024年第三季度报告》。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年10月30日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。