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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-046
三变科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三变科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出。会议于2024年10月30日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2024年第三季度报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年第三季度报告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2024年第三季度财务报表能够更加公允地反映截至2024年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》刊登于2024年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并取得了履行出
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资人职责机构的审批。《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》刊登于2024年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议批准。
四、备查文件
1、公司第七届监事会第十一次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司
监事会2024年10月31日