证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2024-055
中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）在北京以现场表决方式召开了2024年第十次董事会会议，会议通知于2024年10月14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事13名，亲自出席董事12名。独立非执行董事崔世平先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事刘晓蕾女士代为表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。本次会议通过了如下议案：
一、2024年第三季度报告及披露
赞成：13 反对：0 弃权：0
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审批。
详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行2024年第三季度报告。
二、2024年第三季度第三支柱信息披露报告
赞成：13 反对：0 弃权：0详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行2024年第三季度第三支柱信息披露报告。
三、董事长、行长和其他高级管理人员2023年度薪酬分配方案本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审批。
3.1董事长2023年度薪酬分配方案
赞成：12 反对：0 弃权：0独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为董事长2023年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意将董事长2023年度薪酬分配方案提交股东大会审议。
葛海蛟先生因利益冲突回避表决。
3.2 执行董事2023年度薪酬分配方案
赞成：12 反对：0 弃权：0独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为执行董事2023年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意将执行董事2023年度薪酬分配方案提交股东大会审议。
林景臻先生因利益冲突回避表决。
3.3 其他高级管理人员2023年度薪酬分配方案
赞成：13 反对：0 弃权：0独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为其他高级管理人员2023年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形。
四、召开2024年第三次临时股东大会
赞成：13 反对：0 弃权：0上述第3.1、3.2项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。
另外，本行监事长2023年度薪酬分配方案已经本行监事会审议通过，亦将提交本行股东大会审议批准。本行董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况详见附件。特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
附件中国银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员
2023年度薪酬分配方案
单位：人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年从本行获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | |||
| 2021年 -2023年 任期激 励收入 | |||||||
| 应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
| 现任董事、监事、高级管理人员 | |||||||
| 葛海蛟 | 董事长 | 2023年4月起至2026年4月止 | 68.12 | 17.19 | - | 18.58 | 否 |
| 林景臻 | 执行董事、副行长 | 2019年2月起至2027年6月止 | 81.23 | 22.01 | - | 64.56 | 否 |
| 张勇 | 非执行董事 | 2023年6月起至2026年6月止 | - | - | - | - | 是 |
| 张建刚 | 非执行董事 | 2019年7月起至2025年6月止 | - | - | - | - | 是 |
| 黄秉华 | 非执行董事 | 2022年3月起至2025年3月止 | - | - | - | - | 是 |
| 刘辉 | 非执行董事 | 2023年8月起至2026年8月止 | - | - | - | - | 是 |
| 师永彦 | 非执行董事 | 2023年9月起至2026年9月止 | - | - | - | - | 是 |
| 楼小惠 | 非执行董事 | 2024年4月起至2027年4月止 | - | - | - | - | - |
| 廖长江 | 独立董事 | 2019年9月起至2025年6月止 | 45.00 | - | - | - | 是 |
| 崔世平 | 独立董事 | 2020年9月起至2025年6月止 | 50.00 | - | - | - | 是 |
| 让?路易?埃克拉 | 独立董事 | 2022年5月起至2025年5月止 | 45.00 | - | - | - | 是 |
| 乔瓦尼?特里亚 | 独立董事 | 2022年7月起至2025年7月止 | 40.00 | - | - | - | 是 |
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年从本行获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | |||
| 2021年 -2023年 任期激 励收入 | |||||||
| 应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
| 刘晓蕾 | 独立董事 | 2024年3月起至2027年3月止 | - | - | - | - | - |
| 魏晗光 | 职工监事 | 2021年11月起至2024年职工代表会议之日止 | 5.00 | - | - | - | 否 |
| 贾祥森 | 外部监事 | 2019年5月起至2025年召开的年度股东大会之日止 | 26.00 | - | - | - | 否 |
| 惠平 | 外部监事 | 2022年2月起至2025年召开的年度股东大会之日止 | 26.00 | - | - | - | 否 |
| 储一昀 | 外部监事 | 2022年6月起至2025年召开的年度股东大会之日止 | 26.00 | - | - | - | 否 |
| 刘进 | 副行长 | 2024年4月起 | - | - | - | - | - |
| 张小东 | 副行长 | 2023年3月起 | 68.04 | 18.43 | - | 18.51 | 否 |
| 蔡钊 | 副行长 | 2023年9月起 | 27.13 | 7.52 | - | 7.34 | 否 |
| 赵蓉 | 风险总监 | 2024年10月起 | 172.17 | 24.83 | 2.00 | - | 否 |
| 卓成文 | 董事会秘书、公司秘书 | 2024年3月起 | 172.17 | 24.83 | 2.00 | - | 否 |
| 孟茜 | 首席信息官 | 2022年5月起 | 172.17 | 24.83 | 2.00 | - | 否 |
| 离任董事、监事、高级管理人员 | |||||||
| 刘金 | 副董事长、行长 | 2021年6月起至2024年8月止 | 90.83 | 22.74 | - | 66.62 | 否 |
| 王纬 | 执行董事、副行长 | 2020年6月起至2023年3月止 | 20.38 | 5.37 | - | 48.36 | 否 |
| 张毅 | 执行董事、副行长 | 2024年4月起至2024年5月止 | 68.06 | 18.43 | - | 18.53 | 否 |
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年从本行获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | |||
| 2021年 -2023年 任期激 励收入 | |||||||
| 应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
| 肖立红 | 非执行董事 | 2017年8月起至2023年6月止 | - | - | - | - | 是 |
| 汪小亚 | 非执行董事 | 2017年8月起至2023年6月止 | - | - | - | - | 是 |
| 陈剑波 | 非执行董事 | 2020年6月起至2023年4月止 | - | - | - | - | 是 |
| 姜国华 | 独立董事 | 2018年12月起至2024年2月止 | 48.87 | - | - | - | 是 |
| 鄂维南 | 独立董事 | 2022年7月起至2024年7月止 | 35.00 | - | - | - | 是 |
| 张克秋 | 监事长 | 2021年1月起至2024年2月止 | 90.83 | 22.74 | - | 72.55 | 否 |
| 周和华 | 职工监事 | 2021年11月起至2024年10月止 | 5.00 | - | - | - | 否 |
| 冷杰 | 职工监事 | 2018年12月起至2023年1月止 | 0.42 | - | - | - | 否 |
| 陈怀宇 | 副行长 | 2021年4月起至2023年2月止 | 6.79 | 1.79 | - | 39.38 | 否 |
| 王志恒 | 副行长 | 2021年8月起至2023年1月止 | - | - | - | 30.33 | 否 |
| 刘坚东 | 风险总监 | 2019年2月起至2024年9月止 | 172.17 | 24.83 | 2.00 | - | 否 |
注：
1、上表披露薪酬为本行已确定的董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬（不含2023年度发放的以往年度绩效年薪），总额为1805.92万元人民币。
2、根据国家有关规定，自2015年1月1日起，本行董事长、行长、监事长及其他副职负责人的薪酬，按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行。上表披露的应付薪酬，包括上述人员2023年担任我行负责人期间的基本年薪、绩效年薪，以及以往年度应归属到2023年分配的任期激励收入。
3、本行部分独立董事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事、高级管理人员均未在本行关联方领取薪酬。
4、本行风险总监、业务管理总监、董事会秘书、首席信息官、总审计师等人员税前薪酬中，50%以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于3年。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。
5、2023年，非执行董事张勇先生、张建刚先生、黄秉华先生、刘辉先生、师永彦先生、肖立红女士、汪小亚女士、陈剑波先生不在本行领取薪酬。
6、上述董事、高级管理人员2023年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和董事会审议，监事长2023年度薪酬情况已经监事会审议。董事长、执行董事、监事长2023年度薪酬须待本行股东大会审批。
7、上表中董事、监事和高级管理人员职务变动情况请参见本行定期报告。上表披露的张毅先生薪酬为2023年度任副行长应领取薪酬，赵蓉女士薪酬为2023年度任业务管理总监应领取薪酬，卓成文先生薪酬为2023年度任总审计师应领取薪酬。王志恒先生2023年度1月工资关系转至新任职单位，未在我行领取年度薪酬。
8、上述人员薪酬情况以本人在本行担任董事、监事、高级管理人员的任期时间为基准计算。职工监事上述薪酬是其本人在报告期内因担任本行监事获得的报酬。
9、本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。本行外部监事领取监事酬金。