广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年10月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2024年10月30日10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
公司《2024年三季度报告》全文的详细内容同日披露于巨潮资讯网，公司《2024年三季度报告》全文同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订公司《舆情管理制度》。
《舆情管理制度》的详细内容同日披露于巨潮资讯网。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。为确保子公司生产经营的实际需要，公司将为全资子公司名客（山东）智能制造有限公司总额不超过3000万元的融资提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
2、第八届审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日