南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知已于2024年10月22日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2024年10月30日上午9点整在公司会议室召开。本次会议通过现场方式召开，应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2024年三季度报告的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份2024年三季度报告》。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司召开了第五届董事会审计委员会2024年第三次会议，发表意见如下：
全体委员同意公司2024年第三季度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。
2、审议通过《关于提质增效重回报行动方案的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份关于提质增效重回报行动方案的公告》。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2024年10月31日