襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2024年10月25日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于2024年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等6名董事以通讯表决方式出席会议。
（三）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案1：审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2024年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
议案2：审议《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定《舆情管理制度》，制度全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
议案3：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》公司根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益，公司拟继续对自有闲置资金进行证券投资管理。公司监事会对该事项发表了审查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于继续进行证券投资管理的公告》（公告编号:2024-040）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会2024年10月31日