上纬新材料科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2024年度财务及内控审计机构，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了前述议案。
近日，公司收到容诚所送达的《关于变更上纬新材料科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》出具的说明函，现将相关变更情况公告如下：
一、本次人员变更的基本情况
容诚所作为公司2024年度财务及内控审计机构，原委派沈洁女士为公司2024年度财务及内控审计机构审计报告的签字注册会计师。鉴于原委派的签字注册会计师沈洁工作调整，经容诚所安排，拟将签字注册会计师更换为潘祖立先生。
二、本次变更后的人员基本信息
签字注册会计师：潘祖立，2015年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况
潘祖立先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
四、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月31日