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哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第九届董事会第五十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2024年10月18日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2024年10月29日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2024年10月30日