浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2024年10月29日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：通讯方式出席监事2人）。
会议由监事会主席胡建民主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司监事会
2024年10月30日