公告编号：2024-089债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2024年10月25日以邮件的形式发出，会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第三季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的议案》
《关于控股股东下调对公司担保费率暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）审议通过了《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的议案》《关于控股股东下调对公司借款利率暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议表决。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2024年度的财务审计和内部控制审计机构。《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议表决。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届监事会第二十次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司监事会2024年10月30日