黑龙江交通发展股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
现场会议召开时间：2013 年 4 月 2 日星期二 下午 14 时
网络投票时间： 2013 年 4 月 2 日星期二 上午 9：30—11：30
下午 13：00—15：00
现场会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议方式：现场会议与网络投票相结合
股权登记日：2013 年 3 月 26 日
是否提供网络投票：是
公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1.现场会议召开时间：2013 年 4 月 2 日星期二 下午 14 时
2.网络投票时间： 2013 年 4 月 2 日星期二 上午 9：30—11：30
下午 13：00—15：00
3.现场会议地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
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5.召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
6.投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股
东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表
决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，
以第一次表决结果为准。
7.提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示性公告，提示公告时间
为2013年3月28日。
二、会议审议事项
是否为特别决议
序号 议 案 内 容
事项
1 2012年度董事会工作报告 否
2 2012 年度监事会工作报告 否
3 2012年度财务决算报告 否
4 2012年度利润分配预案 否
5 2012年年度报告及摘要 否
6 2013年度财务预算报告 否
7 关于续聘2013年度审计机构的议案 否
8 关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案 否
9 关于申请银行授信的议案 否
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 是
11 关于《子公司管理制度》的议案 否
12 关于《担保管理制度》的议案 否
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 否
14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 否
15 关于修订《投融资管理制度》的议案 否
上述议案已经公司第一届董事会 2013 年第二次临时会议、第一届董事会第四次
会议审议通过，具体内容详见 2013 年 2 月 1 日、2013 年 3 月 13 日刊载于《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所的编号为临 2013-003 号、临 2013-008 公告。
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三、会议出席对象：
1. 截止 2013 年 3 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
四、会议登记办法：
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人
身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委
托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2.登记时间：2013年3月29日星期五 上午9 时至11时，下午13时至16时。
3.登记地点：本公司董事会秘书处。
五、其他注意事项：
1.现场会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
3.邮 编：150070
4.联系电话：0451-51688007
5.传 真：0451-51688007
6.联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶
六、备查文件目录
1.黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会第四次会议决议；
2.黑龙江交通发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
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二Ｏ一三年三月十一日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有限公司2012
年年度股东大会，并授权其代为行使表决权。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 2012年度董事会工作报告
2 2012 年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年度利润分配预案
5 2012年年度报告及摘要
6 2013年度财务预算报告
7 关于续聘2013年度审计机构的议案
8 关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案
9 关于申请银行授信的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11 关于《子公司管理制度》的议案
12 关于《担保管理制度》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15 关于修订《投融资管理制度》的议案
备注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。
2.委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
受托人(签字)：
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受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
附件二：
网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上
海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1. 投票时间： 2013年4月2日星期二 9:30～11:30，13:00～15:00。
2. 投票代码与投票简称
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
788188 龙江投票 15 A股股东
3.具体程序
（1）买卖方向：买入
（2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有
议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价
格分别申报。如下表：
对应申报
序号 议 案 内 容
价格
1 2012年度董事会工作报告 1.00
2 2012 年度监事会工作报告 2.00
3 2012年度财务决算报告 3.00
4 2012年度利润分配预案 4.00
5 2012年年度报告及摘要 5.00
6 2013年度财务预算报告 6.00
7 关于续聘2013年度审计机构的议案 7.00
8 关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案 8.00
9 关于申请银行授信的议案 9.00
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 10.00
11 关于《子公司管理制度》的议案 11.00
12 关于《担保管理制度》的议案 12.00
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案 13.00
14 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 14.00
15 关于修订《投融资管理制度》的议案 15.00
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全部议案 99.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。如下表：
表决意见种类 对应的申报的股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4） 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对
不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优
于对所有议案的表决申报。
（5） 本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意
见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00元，委托股数为1股。
（6）股东仅对股东大会两项议案中某项议案进行网络投票的，视为出席本次股
东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东
未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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