湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月23日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9人，实到出席董事9人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年第三季度报告》
公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司修订《公司章程》的相关内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-069）。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024年10月30日