华力创通：关于制定及修订公司部分治理制度的公告

北京华力创通科技股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、制定及修订公司部分治理制度的情况

根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，对相关治理制度作出新增和修订，具体情况如下：

序号	修订制度名称	是否提交股东大会审议	备注
1	《总经理工作细则》	否	修订
2	《董事会秘书工作规则》	否	修订
3	《审计委员会年报工作制度》	否	修订
4	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	修订
5	《投资者关系管理制度》	否	修订
6	《重大信息内部报告制度》	否	修订
7	《内幕信息知情人登记制度》	否	修订
8	《外部信息使用人管理制度》	否	修订
9	《子公司管理制度》	否	新增
10	《信息披露管理办法》	否	修订

本次新增及修订的公司治理制度详见公司同日发布于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的制度全文。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会2024年10月29日