山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2024年10月29日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2024年10月26日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘深圳广深会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自该次公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》公司拟定于2024年11月15日下午2点30分召开2024年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案二。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议。特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会2024年10月29日