山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2024年10月29日上午10:30时以通讯方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于2024年10月26日以通讯方式发出，会议由公司监事主席刘铁夫先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
监事会认为，公司2024年第三季度报告的编制和审议程序合法，符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘深圳广深会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。
监事会认为：经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况，经充
分沟通协商，同意公司续聘深圳广深会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自该次公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司监事会2024年10月29日