上海新时达电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年10月28日（周一）上午11:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议的通知已于2024年10月18日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过了《2024年第三季度报告》
经审核，公司董事认为公司《2024年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：临2024-059）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，聘任期限为一年。
具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-060）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署相关协议。
3、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年11月14日下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅召开公司2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-061）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第六届董事会审计委员会2024年第三季度会议决议；
2、公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2024年10月30日