上海华培数能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年10月29日（星期二）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
具体内容详见公司2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024年10月30日