东北电气发展股份有限公司独立董事 关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见 报告期内,公司董事会修订、审议并通过了公司《内部控制评价制度》等一 系列公司管理制度,公司内部控制制度较为健全完善,上述建立健全完善的各项 内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活 动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、 募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司 的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价 符合公司内部控制的实际情况。 独立董事:王云孝、梁杰、刘洪光 二〇一三年三月十一日
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公告日期:2013-03-12 |
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