新疆众和股份有限公司第九届监事会2024年第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2024年10月24日以电子邮件、送达方式向公司各位监事发出了第九届监事会2024年第五次临时会议的通知，并于2024年10月29日以通讯表决的方式召开了公司第九届监事会2024年第五次临时会议，应参会监事5名，实际收到有效表决票5份。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024第三季度报告》。
公司监事会及全体监事认为：公司2024年第三季度报告能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第5.2.6条及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司2024年第三季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司2024年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（二）审议通过了《公司关于增加公司与特变电工2024年度日常关联交易额度的议案》。
表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。（关联监事陈奇军、焦海华回避表决）
（具体内容详见临 2024-072 号《新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工2024年度日常关联交易额度的公告》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2024年10月30日
? 报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届监事会2024年第五次临时会议决议》