中船海洋与防务装备股份有限公司关于变更证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表于文波女士因工作变动原因，于2024年10月29日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，于文波女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
于文波女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对于文波女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
公司于2024年10月29日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邱知临女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
邱知临女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。邱知临女士简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：8620-81896411
传真号码：8620-81896411
邮箱：qzl@comec.cssc.net.cn
联系地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15层特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会2024年10月29日
附件：
邱知临女士简历
女，1989年10月出生。2014年毕业于香港城市大学中文专业，获得硕士学位。2018年获得董事会秘书资格证，符合上海证券交易所对证券事务代表资质的要求。历任广州广船国际股份有限公司发展计划部企业管理员，公司行政管理部业务主管、董事会办公室业务副经理；现任中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室业务经理。