证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-044
武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年10月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月29日上午8:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年第三季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年第三季度报告》同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2024年前三季度资产减值准备的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2024年前三季度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<总经理（总裁）
工作细则>的议案》；《武汉凡谷电子技术股份有限公司总经理（总裁）工作细则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司委托理财管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司舆情管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2024年第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会二〇二四年十月三十日