无锡华光环保能源集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月29日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改 <公司章程>的议案》。
一、变更注册资本
2024年6月28日，公司第八届董事会第二十四次会议决议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票及调整回购价格的议案》，回购注销2020年限制性股票激励计划中34名考核未达标的激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票共计777,389股。公司于2024年8月21日完成了上述股份的回购注销，回购注销完成后，公司股份总数由943,663,118股变更为942,885,729股。2024年9月5日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，激励方式为向激励对象定向发行公司A股普通股股票，授予人数 150 人，授予股份数共计 1308 万股。公司于2024年9月12日完成了上述限制性股票的登记，登记完成后，公司股份总数由942,885,729股变更为955,965,729股。
鉴于上述股本变动均已实施完毕，公司注册资本由人民币943,663,118元变更为人民币955,965,729元。
二、修改公司章程
因公司上述注册资本、股份总数发生的变化，公司董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，修改《公司章程》有关注册资本、股份总数、专门委员会的条款。
公司章程具体修订如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币943,663,118元。 | 第六条 公司注册资本为人民币955,965,729元。 |
| 第二十条 公司的股份总数为943,663,118股，均为人民币普通股。 | 第二十条 公司的股份总数为955,965,729股，均为人民币普通股。 |
| 第一百二十四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… （十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会。…… | 第一百二十四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； …… （十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、战略与ESG委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会。…… |
除上述相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。新公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原公司章程同时废止。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会2024年 10月 30 日