志邦家居股份有限公司五届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午9:30召开了五届监事会第四次会议。本次会议通知已于2024年10月18日以现场或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事长蒯正刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《志邦家居2024年三季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居2024年三季度报告》。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案的公告》（2024-079）。
（三）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（2024-080）。
（四）审议通过《关于调整财务总监的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于变更财务总监的公告》（2024-081）。
特此公告。
志邦家居股份有限公司监事会
2024年10月29日