山东鲁抗医药股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第十一届董事会第四次（临时）会议审议并通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体内容如下：
一、 公司注册资本变更情况
公司2019年股票期权激励计划授予的股票期权已于2024年9月26日全部行权完毕。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自 2021年9月27日至 2024年9月26日，股票期权已完成自主行权且完成股份登记共计18,439,897股。
基于以上事项，公司股本总数由88,022.9735万股变更为89,866.9632万股。
二、修订《公司章程》部分条款的情况
根据公司2019年股票期权激励计划的自主行权情况，将对《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订。具体修改内容如下：
| 公司章程修订前后对照表 | |
| 修订前 | 修订后 |
| 第七条公司注册资本为人民币88022.9735万元。 | 第七条 公司注册资本为人民币89866.9632万元。 |
| 第二十条 公司目前股份总数为 88022.9735万股,均为普通股。 | 第二十条 公司目前股份总数为89866.9632万股,均为普通股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督
管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本次修订《公司章程》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会2024年10月30日