上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为7人，董事长ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长ZHANG JINSHAN先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024年第三季度报告>的议案》
本次董事会召开前，本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
《2024年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的公告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1亿元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述有效期及额度内可以滚动循环使用，到期或募集资金投资项目需要时需立即归还至募集资金专用账户。董事会授权公司经营管理层具体负责实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
国元证券股份有限公司出具了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为：募集资金投资项目“年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目”已基本实施完毕，可以结项，同意将该募集资金投资项目结项后的节余募集资金6,673.43万元（含存款利息及现金管理收益，最终以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营使用，并同意将该事项提交股东大会审议。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时办理相应募集资金专户注销事项，董事会授权管理层及相关业务部门具体办理上述注销事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。国元证券股份有限公司出具了《关于上海飞凯材料科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。
5. 审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2024年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2024年11月14日（周四）下午2:30在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2024年10月28日