广东锦龙发展股份有限公司关于重大资产出售报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）通过上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让所持有的东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）20%股份（下称“本次交易”）。
公司于2024年9月24日披露了《广东锦龙发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（下称“报告书（草案）”）及相关文件，并于2024年10月11日收到深交所上市公司管理一部《关于对广东锦龙发展股份有限公司的重组问询函》（下称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司及时组织证券服务机构对《问询函》提出的相关问题进行了认真的核查及逐项落实，并对报告书（草案）及摘要进行了补充和修订，主要内容如下：
| 章节 | 修订内容 |
| 目录 | 根据修订情况更新目录 |
| 释义 | 补充和更新了部分释义 |
| 重大风险提示 | 1、在“一、与本次交易相关的风险”之“（四）取得债权人对于本次重组的同意函的风险”补充披露债权人同意函的具体情况； 2、在“一、与本次交易相关的风险”之“（五）标的资产被查封、冻结风险”补充披露相关风险； 3、在“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（二）财务风险”更新披露到期借款情况； 4、在“二、本次交易后上市公司面临的风险”之 |
| “（五）与中山证券相关的风险”之“5、诉讼风险”更新披露相关诉讼案件； 5、在“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（六）控股股东、实际控制人所持上市公司股份质押和司法冻结风险”更新披露最新质押和冻结情况； | |
| 第二节 上市公司基本情况 | 1、在“四、控股股东及实际控制人”之“（三）控股股东、实际控制人所持上市公司股份质押和司法冻结情况”更新披露最新质押和冻结情况； |
| 第五节 交易标的评估情况 | 1、在“七、董事会对本次交易评估事项的意见”之“（六）市场法下具体模型、价值比率的选取及理由”补充披露了模型和价值比例的选择和理由； 2、在“七、董事会对本次交易评估事项的意见”之“（七）采用敏感性分析的方式量化说明各价值比率对评估结果的影响程度”补充披露各价值比率对评估结果的影响程序； |
| 第十一节 风险因素 | 1、在“一、与本次交易相关的风险”之“（六）取得债权人对于本次重组的同意函的风险”补充披露债权人同意函的具体情况； 2、在“一、与本次交易相关的风险”之“（七）标的资产被查封、冻结风险”补充披露相关风险； 3、在“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（二）财务风险”更新披露到期借款情况； 4、在“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（五）与中山证券相关的风险”之“5、诉讼风险”更新披露相关诉讼案件； 5、在“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（六）中山证券股权出售风险”补充披露后续出售前提； 6、在“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（七）控股股东、实际控制人所持上市公司股份质押和司法冻结风险”更新披露最新质押和冻结情况； |
| 第十二节 其他重要事项 | 1、在“三、上市公司在最近十二个月内发生的资产交易情况”补充披露后续出售前提； 2、在“七、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”补充披露自查情况。 |
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇二四年十月二十八日