锦龙股份：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-98

广东锦龙发展股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2024年第五次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司第十届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14：40。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月13日9：15～9：25，9：30～11：30和13：

00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月13日9：15～15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024年11月6日。7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：全部下述十九个提案	√
1.00	《关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于本次重大资产出售方案的议案》	√
2.01	1．交易方案	√
2.02	2．交易标的	√
2.03	3．交易对方	√
2.04	4．交易价格和定价依据	√

2.05	5．支付方式及支付安排	√
2.06	6．相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	√
2.07	7．债权债务处理	√
2.08	8．决议的有效期	√
3.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√
5.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
6.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
7.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》	√
8.00	《关于公司与交易对方签署股份转让协议的议案》	√
9.00	《关于签署合作协议的议案》	√
10.00	《关于〈重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	√
11.00	《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
14.00	《关于本次重大资产出售有关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	√

15.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√
16.00	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》	√
17.00	《关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
18.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。上述第2项提案为需逐项表决的提案。上述第1-8、10-19项提案为特别决议事项。上述第1-8、10-19项提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。2．披露情况：

上述第1-9、11-19项提案详见公司于2024年9月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第十届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-89）、《第十届监事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-90）等相关公告。

上述第10项提案详见公司于2024年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

2．登记时间：2024年11月11日、12日9：00～11：30，14：30～17：00。

3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼董事会办公室。

4．与会股东交通、食宿费自理。

5．会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼

邮政编码：511518

联系人：潘威豪

电话：[phone]

传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1．投票代码：360712。2．投票简称：锦龙投票。3．填报表决意见：同意、反对、弃权。4．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年11月13日的交易时间，即9：15～9：25，9：

30～11：30和13：00～15：00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年11月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

五、备查文件

第十届董事会第八次（临时）会议决议

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并行使表决权。

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码/统一社会信用代码：

委托方持股数： 委托方股东账号：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托日期： 有效期限：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：全部下述十九个提案	√
1.00	《关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于本次重大资产出售方案的议案》	√
2.01	1．交易方案	√
2.02	2．交易标的	√
2.03	3．交易对方	√
2.04	4．交易价格和定价依据	√
2.05	5．支付方式及支付安排	√
2.06	6．相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	√
2.07	7．债权债务处理	√
2.08	8．决议的有效期	√

3.00	《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√
5.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
6.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
7.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》	√
8.00	《关于公司与交易对方签署股份转让协议的议案》	√
9.00	《关于签署合作协议的议案》	√
10.00	《关于〈重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	√
11.00	《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
14.00	《关于本次重大资产出售有关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	√
15.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√
16.00	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》	√
17.00	《关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
18.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：

是 否